Procurorii efectuează luni, 3 noiembrie, șase percheziții la sediile și punctele de lucru ale mai multor firme din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula. Ancheta vizează suspiciuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală, în legătură cu ajutorul de stat primit ilegal de grup acum zece ani. Autoritățile investighează modul în care active în valoare de peste 163 de milioane de lei au fost transferate între firme sub controlul acelorași proprietari.
De ce au loc perchezițiile și ce vizează ancheta
Update marţi, 4 noiembrie, ora 20:50. Ioan și Viorel Micula au transmis, marți, un comunicat de presă în care își prezintă punctul de vedere în legătură cu perchezițiile desfășurate în ultimele zile la firmele lor din județul Bihor. Cei doi oameni de afaceri acuză statul român că acționează „în funcție de interesul politic de moment” atunci când vine vorba despre respectarea dreptului internațional, făcând referire la o decizie a tribunalului arbitral ICSID de la Washington.
„În data de 11 decembrie 2013, tribunalul internațional ICSID, aflat sub egida Băncii Mondiale, a confirmat printr-o hotărâre arbitrală că statul român a încălcat în anul 2005 drepturile investitorilor suedezi Ioan și Viorel Micula și, în consecință, l-a condamnat la plata unor despăgubiri în valoare de aproximativ 75 de milioane de euro, plus dobânzi”, se arată în comunicat.
În ceea ce privește anchetele recente, frații Micula afirmă că vor demonstra fără dificultate că toate tranzacțiile investigate sunt legale și bazate pe activități economice reale.
„Vom dovedi fără nicio dificultate că toate tranzacțiile efectuate rezultă din relații comerciale reale, efective, prestate și evaluate corect”, au transmis aceștia.
Oamenii de afaceri susțin că firmele lor își desfășoară activitatea „cu respectarea legislației și a standardelor de etică și conformitate” și subliniază că, de peste 30 de ani, contribuie la economia României prin investiții, locuri de muncă și produse de calitate.
„Suntem convinși că, odată finalizate verificările, rezultatele vor confirma corectitudinea activităților noastre. În această perioadă, ne concentrăm pe ceea ce știm cel mai bine: să oferim produse de calitate și să fim un partener de încredere pentru consumatori, angajați și comunități”, au adăugat frații Micula.
Totodată, aceștia avertizează că își rezervă dreptul de a acționa în instanță împotriva oricărei persoane sau entități care publică informații false sau denigratoare la adresa lor.
ŞTIREA INIŢIALĂ:
Luni, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, împreună cu ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, efectuează șase percheziții pe raza județului Bihor.
Acțiunea, parte a operațiunii Jupiter, are ca scop descoperirea și strângerea de probe privind săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.
Anchetatorii arată că în perioada 2018–2024, activitatea a cinci persoane juridice din grup a fost administrată în mod fraudulos, printr-un mecanism contractual complex care a dus la transferul nelegal al activelor — terenuri, clădiri, echipamente și instalații — către alte societăți aflate tot sub controlul fraților Micula.
Aceste tranzacții au fost concepute pentru a limita posibilitatea statului român de a recupera sumele datorate ca urmare a ajutorului de stat acordat ilegal în 2014–2015, evaluat la aproximativ 792 milioane RON.
Cum au fost transferate activele între firme
Transferul activelor s-a realizat prin mai multe modalități, în principal vânzări directe, compensarea creanțelor și alte tranzacții care ridică suspiciuni cu privire la caracterul real al operațiunilor.
În esență, societățile din afara grupului European Food and Drinks, dar aflate în sfera de control a aceluiași grup de persoane fizice, au preluat activele pentru a asigura continuitatea activității comerciale și a reduce expunerea la executarea silită.
În perioada 2018–2024, firmele SC European Drinks SA, SC European Food SA, SC Multipack SRL, SC Transilvania General Import Export SRL și SC Rieni Drinks SA au înregistrat scăderi semnificative ale activelor, arată Digi24.
În paralel, SC European Food International SRL, SC European Drinks International SRL, SC Certinvest SRL, SC Plus Quadriga SRL și SC Pro Quadriga SRL au înregistrat creșteri economice importante, rezultate în mare parte din preluarea acestor active.
Ce consecințe urmăresc procurorii și ce riscă firmele
Mecanismul investigat ridică îndoieli serioase privind legalitatea operațiunilor și caracterul real al creanțelor invocate pentru justificarea transferurilor.
Ancheta urmărește să stabilească dacă frații Micula și persoanele implicate au urmărit reducerea patrimoniului firmelor vizate pentru a evita plata sumelor datorate statului român, inclusiv dobânzi și penalități, și menținerea controlului asupra activităților comerciale prin firmele aflate în sfera lor de influență.
Rezultatele perchezițiilor și probele colectate vor fi esențiale pentru continuarea urmăririi penale și pentru stabilirea eventualelor sancțiuni în cazul confirmării infracțiunilor de delapidare și evaziune fiscală. Ancheta are potențialul de a influența semnificativ situația financiară și juridică a grupului European Food and Drinks și a firmelor asociate.
